诈骗者瞄准虚拟货币买家

诈骗者瞄准虚拟货币买家

厦门警方提醒市民谨防“冒充客服+冒充案件侦查叠加诈骗”

本网讯（记者 叶伟荣 通讯员 洪恒亮）近日，中国人民银行营业管理司微信公众号发布公告称，相关机构不得提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等行为。以及与虚拟货币相关的商业活动的其他服务。 没想到，就在国家清理整顿金融机构虚拟货币的过程中，一些不法分子瞄准了投资虚拟货币的买家，冒充虚拟货币平台的客服人员，对这些特定人群实施新的诈骗。 7月22日，厦门警方以典型案例提醒市民谨防虚拟货币投资诈骗。

7月8日，厦门市民刘先生接到自称火币安全部“客服”的电话。 “今年4月1日，你们在火币上是否有过3100元的交易？这笔交易涉嫌洗钱……”电话中，对方表示，相关部门正在清理整顿时虚拟货币投资市场，他们一起洗钱。 刘先生的交易信息在案件中被发现，现要求其配合调查。

起初，刘先生并不相信对方的身份，并提出疑问。 于是，他提出加他为QQ好友，并通过QQ发送了他的工号照片以及刘先生在火币网的交易记录。

看着自己的交易记录，刘先生并没有多想，以为自己遇到了麻烦。 就这样，刘先生按照对方的要求，将其火币账户内的全部资产转移到了一款名为“火币钱包”的APP上。 对方解释称，这是为了防止刘先生的火币网账户资产因调查而被冻结。

随后，对方要求刘先生打开钉钉，在钉钉中发起视频会议，并邀请一位名叫“周杰”的人加入视频会议。

“周杰”首先要求刘先生在“火币钱包”上注册个人账户，并绑定手机号码。 随后，对方指示刘先生将火币网上的所有资产转入火币钱包账户。

刘先生在火币网出售了自己所有的FIL币和DAC币并自动兑换为USDT币，然后将所有资产转入其在火币钱包的账户，共计24,419.34元。 直到当晚，刘先生查看火币钱包中的账户资产时，发现余额居然为零，而且联系不上“火币客服”，于是报了警。

警方提醒：

“刘先生遇到的骗局是冒充虚拟货币平台客服的新骗局，可视为冒充客服+冒充调查的叠加诈骗。” 厦门警方分析，诈骗者谎称受害人在虚拟货币平台上的交易记录涉嫌违法。 或者账​​户可能存在风险，导致欺诈。

警方表示，在近期的多起警方报告中，骗子选择了有虚拟货币投资经验的受害者进行针对性诈骗。 在此类诈骗中，诈骗者首先自称是虚拟货币平台的客服人员，联系有虚拟货币投资经验的受害人，并在诈骗时向受害人发送预先制作的“工作证”等信息。联系他，甚至会给受害人发送准确的平台交易记录，以获取受害人的信任； 然后，骗子会以“将虚拟货币平台资金转移至指定软件进行资金查验”为由，要求受害人下载指定软件，并在此过程中打开钉子。 钉钉其他软件的“视频会议”或“屏幕共享”功能，获取受害人新下载的指定软件的注册信息； 最后，在受害人将资金转移到指定软件后，诈骗者利用之前获得的账户信息，登录受害人的软件账户，最终将资金转入。

“在此类诈骗中，诈骗者一方面准确掌握受害人投资虚拟货币的信息，在获得受害人信任后，诱导受害人将资金从其虚拟货币平台转移至指定账户。” 警方表示，在此类诈骗中，他们还会利用“视频会议”、“屏幕共享”等功能获取受害人的登录信息来实施诈骗。

在此，厦门警方提醒投资者，一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。 发现违法金融活动的，必须向金融监管部门举报。 涉嫌违法行为的，必须向公安机关举报。 投资者在接到此类“客服”电话时，不应轻信不明电话的内容，更不应向陌生账户或平台转账。