国家网信办重点打击虚拟货币投机行为。 这些“鸡贼”的虚拟货币骗局你知道多少?
据“网络中国”微信公众号消息,国家网信办集中整治涉及虚拟货币炒作乱象。 关闭涉及虚拟货币的违法账户1.2万个,清理相关违法信息5.1万条。 原文如下:
随着虚拟货币的兴起,相关投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈。 一些网民被投资虚拟货币可以获得高额回报等虚假宣传所欺骗,盲目参与相关交易活动,给自己的财产带来了巨大损失。 大损失。 今年以来,国家网信办贯彻落实党中央决策部署,高度重视网民举报线索,多措并举,清理处置了一批违法信息,推广和投机虚拟货币的账户和网站。
按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神,国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任,继续保持高压态势严厉打击虚拟货币交易投机行为,加大虚拟货币投资诱导力度。 信息内容和账号自查自纠力度。 根据用户协议,微博、百度等网站平台关闭了@ICEBlizzard创始人、@币圈爆主等非法用户账号1.2万个,清除了“投资比特币轻松赚钱”等非法信息5.1万余条。
国家网信办加强监督检查,针对打着“金融创新”“区块链”旗号诱导网民投资“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”的网民@飞哥的故事江湖、@绝对潘989等比特币等微博、贴吧账号和微信公众号被依法关闭。 此外,责成地方网信部门约谈“链节点”、“创投圈”等涉及虚拟货币宣传炒作的经营主体500多家,要求全面清理宣传炒作信息内容关于虚拟货币交易。 国家网信办会同有关部门关闭了“比特头条”等105家专门宣传虚拟货币营销、发布讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”教程的网站平台。
下一步,国家网信办将继续会同有关部门,加大对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全。 提醒广大网友树立正确的投资理念,增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易和投机活动,谨防个人财产损失。
近年来,与区块链和虚拟货币相关的投机、炒作、欺诈等活动愈演愈烈。 许多投资者盲目参与其中,遭受了巨大的财产损失。
涉及虚拟货币的诈骗
加密货币诈骗一般是以虚拟货币投资为噱头实施的犯罪诈骗。 虚拟货币诈骗团伙利用公众渴望获取高额投资回报的心理,与各类非法网络交易平台合作,收割用户。 与传统诈骗一样,诈骗团伙首先会通过发短信、打电话或者上网聊天等方式与受害人建立信任关系,然后骗取受害人钱财。 常见的虚拟货币诈骗包括:
空气币或山寨币诈骗
通常,某种虚拟货币是与某些当前的热门话题或噱头相结合而发行的,并宣扬如果购买这种货币,您将获得几倍甚至一百倍的收入,以此为噱头吸引对区块链、虚拟货币等不太了解的用户进入市场。 。 事实上,这些币可能根本没有上链,根本没有价值; 即使上链,诈骗团伙在发行前就已经为自己挖掘了大量虚拟货币,坐拥市场收割韭菜; 有的甚至直接将投资者的钱拿走,并关闭平台。
假冒虚拟货币交易平台诈骗
这类假虚拟货币交易平台可以通过人为控制平台涨跌来实施诈骗。 比较常见的是一些几乎闻所未闻的小型交易所。 他们往往利用一些小币种先通过虚假上涨吸引投资者,然后利用虚假下跌大幅缩水用户资金,更有什者直接套住资金跑路。
委托投资诈骗
不法分子冒充交易所、内部工作人员等,利用“带砖套利”、“老师指导订单”、“指导炒币”等各种名义,谎称高额收益吸引受害人投资,收集受害者的虚拟货币,然后携款逃跑。 。
冒充交易所客服/公安局诈骗
冒充交易所、钱包等平台工作人员(客服/安全中心)或检察官,告知用户其账户存在高风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险,并要求用户配合安全检查并解除账户风险/冻结。 利用用户恐慌心理,诈骗用户账户信息,或者诱导用户完成提币、转账等行为。
量化交易机器人诈骗
犯罪分子推出了一款量化交易机器人APP,声称可以智能全面地制定量化策略,全天候自动化交易,无论涨跌都能盈利,吸引了想要赚钱的投资者。 用户需要先到主流交易所购买一定数量的主流币,然后提币到涉及的APP地址并绑定主流交易所API接口。 但事实上,主流货币早已进入不法分子的腰包,所有利润都展现出来了。 只是假数字。
虚拟货币“杀猪盘”骗局
采用“杀猪盘”套路,经过精心策划和包装,在社交软件、交友网站、线下聚会上寻找“猎物”进行情感渗透; 然后诱导“猎物”投资所谓的虚拟货币项目。 一旦诈骗完成,他们就拿钱逃跑。
空投骗局
一种是货币转账空投骗局。 如果您要求将 1 个币转移到某个地址,您将获得一定数量的其他货币。 但是,当您转账时,根本不会空投任何币给您; 第二个是要求导入钱包。 、设置交易密码接收空投,这种情况很容易导致账户资产被盗; 第三种情况需要下载新的数字货币钱包来接收空投,并使用高度伪装的假数字货币钱包链接窃取用户信息和资产; 最后一个要求是伪装成空投的钓鱼链接,利用各种渠道分发空投,或者接收空投广告,引诱投资者接收。 如果用户点击相关链接,可能会误入钓鱼网站,造成资产损失。
代理投资诈骗
代理投资就是把钱放到对方的钱包里,他或她会帮你投资或者购买虚拟货币,然后按照收益进行分配。 这种行为不仅违法,而且很容易让对方逃跑。